L’identification des rôles dans un trafic de stupéfiants par la géolocalisation des données téléphoniques recueillies au cours de l’enquête Identifying roles in drug trafficking using geolocation from telephone data collected during investigations La identificación de roles en el tráfico de estupefacientes por la geolocalización de los datos telefónicos recogidos durante la investigación

Résumé

La surveillance téléphonique est un des principaux moyens utilisés dans les enquêtes sur le trafic de stupéfiants afin de reconstituer l’activité délictueuse, identifier les acteurs impliqués, déterminer leurs rôles respectifs et les localiser. À ce jour, les recherches sur l’exploitation de la téléphonie afin d’étudier des groupes criminels portent principalement sur les transcriptions des communications intégrées dans les décisions de justice. Cette recherche exploratoire bénéficie quant à elle d’un accès privilégié aux données de téléphonie provenant de mesures de surveillance en temps réel et rétroactive durant l’enquête. Cette recherche se focalise sur le lien entre le rôle d’un individu impliqué dans le trafic de stupéfiants et les patterns spatiaux détectés dans les traces téléphoniques. La question de recherche posée est : le rôle d’un acteur, à savoir la fonction qu’il remplit et la place qu’il occupe au sein du groupe, peut-il être inféré à partir de ses activités téléphoniques ? Cet article aborde cette question à travers l’analyse spatio-temporelle des contrôles téléphoniques rétroactifs et en temps réel de 20 individus distincts impliqués dans le trafic de stupéfiants. Les individus sélectionnés sont répartis selon trois rôles : livreurs, grossistes ou semi-grossistes et transporteurs. Pour mesurer leur mobilité, la localisation médiane, l’aire de l’enveloppe convexe, et la moyenne des distances parcourues par jour sont notamment calculées pour chaque individu et par type de rôle. Les résultats soutiennent l’hypothèse selon laquelle le rôle de l’utilisateur influence les patterns observés dans ses données téléphoniques. Les transporteurs semblent ainsi pouvoir être différenciés des livreurs et grossistes selon des patterns géographiques identifiables. Les livreurs semblent également pouvoir être différenciés des grossistes. Ces résultats tendent à confirmer l’approche proposée et révèlent un potentiel d’exploration des données de téléphonie pour inférer le rôle des acteurs dans un trafic.

Mots-clés :

• Données téléphoniques,
• trafic de stupéfiants,
• groupes criminels,
• rôles

Abstract

Communication surveillance, one of the main tools used in investigations of drug trafficking, is used to reconstruct criminal activity, identify the offenders, determine their respective roles within the trafficking operation, and eventually locate them. Research into the use of telephone data to study criminal groups currently relies mainly on transcripts of phone conversations obtained through police wiretapping. Our exploratory research also benefited from privileged access to telephone data from wiretaps and records of call details collected both in real time and retrospectively during investigations. Our research focuses on the relation between the roles of individuals involved in drug trafficking and the spatial patterns detected in telephone communications. We asked whether the role of a protagonist – his/her function and place within a trafficking group – can be inferred from telephone activities and addressed this question through a spatiotemporal analysis of call detail records and wiretaps from 20 individuals implicated in drug trafficking. The selected individuals could be classified into three different roles : dealer, mid-level or high-level wholesaler, and cross-border or national courier. To determine their mobility, median locations, convex-hull areas, and the average distance travelled per day were calculated for each individual and by role type. The results support the hypothesis that individual roles influence the patterns found in telephone data. Couriers can be differentiated from dealers and wholesalers based on identifiable geographic patterns. Dealers can also be distinguished from wholesalers. These results confirm the proposed approach and reveal the potential of the analysis of telephone data to infer roles in drug trafficking.

Keywords:

• Telephone data,
• drug trafficking,
• criminal groups,
• roles

Resumen

La vigilancia telefónica es uno de los medios principales utilizados en las investigaciones sobre el tráfico de estupefacientes con el fin de reconstruir la actividad delictiva, de identificar a los actores implicados, de determinar los roles respectivos y localizarlos. Hasta el día de hoy, las investigaciones sobre la explotación de la telefonía con fines de estudiar a los grupos criminales tratan, sobre todo, sobre las transcripciones de las comunicaciones integradas dentro de las decisiones judiciales. Esta investigación se enfoca en la relación entre el rol de un individuo implicado en el tráfico de estupefacientes y los patrones espaciales detectados con los rastros telefónicos. La pregunta de investigación es : ¿Puede el rol de un actor, es decir la función cumplida y el lugar que ocupa en el grupo, ser inferido de sus actividades telefónicas ? Este artículo aborda estas preguntas a través del análisis socio-temporal de los controles telefónicos retroactivos, y en tiempo real, de 20 individuos distintos, implicados en el tráfico de estupefacientes. Los individuos seleccionados fueron repartidos según tres roles : distribuidores, mayoristas o semi-mayoristas, y transportadores. Para medir su movilidad, son calculados por cada individuo y por cada tipo de rol la localización mediana, el área del sobre convexo y el promedio de las distancias recorridas por día. Los resultados sostienen la hipótesis según la cual el rol del utilizador influencia los patrones observados en sus datos telefónicos. Los transportadores parecen así poder ser diferenciados de los distribuidores y de los mayoristas según los patrones geográficos identificables. Igualmente, los distribuidores parecen poder ser diferenciados de los mayoristas. Estos resultados tienden a confirmar la aproximación propuesta y revelan una exploración potencial de los datos de telefonía para inferir el rol de los actores en un tráfico.

Palabras clave:

• Datos telefónicos,
• tráfico de estupefacientes,
• grupos criminales,
• roles