Résumés
Résumé
La lutte contre le financement du terrorisme constitue l’une des principales facettes de la politique menée en réponse aux événements du 11 septembre 2001. Le renforcement de ce combat s’est largement inspiré de la lutte antiblanchiment, telle qu’elle s’est organisée depuis 1989. Dans cet article, nous analysons comment s’articulent ces deux missions, notamment comment la mise en oeuvre de la lutte contre le financement du terrorisme modifie la pratique de l’antiblanchiment au sein des établissements financiers. Nous montrons que les acteurs financiers privés mènent une activité désormais plus personnalisée et plus dévouée à l’assistance aux enquêtes judiciaires. Les contraintes normatives associées à la lutte contre le financement du terrorisme conduisent à une professionnalisation des acteurs privés, mais leurs effets demeurent hypothétiques.
Abstract
The struggle against the financing of terrorism is one of the main aspects of the war on terror that was launched after September 11 events of 2001. This struggle has been patterned after the strategy used against money laundering that was launched in 1989. In this paper, I examine how both strategies against the financing of terrorism and against money laundering by organized crime have been brought together, focusing on how much the move to curb the financing of terrorism has transformed anti-money laundering practices in the private financial sector. I show that in order to comply with the needs of hindering the financing of terrorism, the private sector’s answers are now more sensitive to the individual case, more reactive and better coordinated to assist investigations by public police and magistrates. The regulatory constraints underpinning this new mission have led private financial actors to professionalize their practices in counterterrorism, but their true impact on terrorism still remains to be assessed.
Parties annexes
Références
- Favarel-Garrigues, G. (2003a). « Crime organisé transnational » et lutte antiblanchiment. In J. Laroche (ed.), Mondialisation et gouvernance mondiale (161-174). Paris : IRIS et PUF.
- Favarel-Garrigues, G. (2003b). L’évolution de la lutte antiblanchiment depuis le 11 septembre 2001. Critique internationale, 20, juillet, 37-47.
- Favarel-Garrigues, G. (2003c). La création d’un dispositif antiblanchiment en Russie. In G. Favarel-Garrigues (ed.), Criminalité, police et gouvernement : trajectoires post-communistes (135-161). Paris : L’Harmattan.
- Godefroy, T. & Lascoumes, P. (2004). Le capitalisme clandestin. Paris : La découverte.
- Helleiner, E. (1999). State Power and the Regulation of Illicit Activity in Global Finance. In H. R. Friman, P. Andreas (ed), The Illicit Global Economy and State Power (53-90). Lanham : Rowman & Littlefield.
- Naylor, R. T. (2002). Wages of Crime. Black Markets, Illegal Finance and the Underworld Economy. Ithaca : Cornell University Press.
- Quirk, P. (1996). Macroeconomic Implications of Money Laundering. Washington DC : International Monetary Fund.
- Realuyo, C. (2004). La mise en place de moyens de lutte contre le financement du terrorisme. Perspectives économiques, septembre, 11-15.
- Sheptycki, J. (2000). Policing the Virtual Launderette. Money Laundering and Global Governance. In J. Sheptycki (ed.), Issues in Transnational Policing (154-160). London : Routledge.
- Strange, S. (1998). Mad Money. Manchester : Manchester University Press.
- Tanzi, V. (1996). Money Laundering and the International Financial System. Washington D.C : International Monetary Fund
- Williams, P. & Baudin-O’Hayon, G. (2002). Global Governance, Transnational Organized Crime and Money Laundering. In D. Held, A. McGrew (eds), Governing Globalization. Power, Authority and Global Governance (127-144). Cambridge : Polity Press.
- Zarate, J. C. (2004). Réduire les terroristes à la faillite. Perspectives économiques, septembre, 3-6.